Antiriciclaggio: in G.U. il Regolamento per la costituzione, comunicazione, accesso e consultazione, dei dati dei “titolari effettivi”
di Federica Giglioli
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il Dm. interministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022, che impone ai “titolari effettivi” di tutte le Imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di trust, di essere indicati nel Registro delle Imprese (tra queste anche le Società pubbliche e le Fondazioni di partecipazione e Associazioni detenute dalle P.A.).
In particolare, ai fini antiriciclaggio di cui al Dlgs. n. 231/2007, il Decreto detta disposizioni da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:
a) per la comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e delle informazioni
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